米国産業安全保障局（BIS）は2025年9月29日、新規則を発表しました。この規則は、輸出制限対象者リストの重大な抜け穴を塞ぎ、米国の輸出管理体制全体を強化するものです。この発表により、SAYARIが6月に業界初となるBIS50 SIGNALスクリーニングソリューションを発表したことが改めて注目されます。SayariのBIS50ソリューションは、世界中の数多くのForbes Global 2000企業に利用され、従来のスクリーニングリストでは捕捉できない数千もの過半数所有子会社の発見に役立っています。
50%所有は制限対象に
新たなBIS 50%ルール(関連事業対ルール)では、米国財務省外国資産管理局（OFAC）の50%ルールと同様に、エンティティリストまたは軍事エンドユーザー（MEU）リストに掲載されている1つ以上の事業体によって50%以上所有されている事業体は、自動的にエンティティリスト/MEUリストの規制と同様の対象となることが義務付けられています。SayariのBIS50スクリーニングソリューションは、従前のOFAC 50%ルールリスク特定に活用してきた手法と同じ株式保有比率を含む包括的な所有権データと手法に基づいて構築されています。
BISエンティティリストは、特定の品目の輸出、再輸出、および国内移転に関して特定の許可要件の対象となる個人、企業、政府機関、および住所の貿易制限リストです。従来、子会社、親会社、および兄弟会社は、リストに掲載されている事業体とは法的に区別されていました。そのため、リストに掲載されている事業体に課せられる許可およびその他の義務は、これらの子会社、親会社、および姉妹会社には適用されませんでした。しかし今回のルール改定によって数千もの子会社が規制の対象となっています。
>> EL 50%ルールが導入された場合への準備(日本語字幕ウェビナー)
米BIS元輸出管理担当次官・国家安全保障管理局元局長出演 <<
主な影響
従来のスクリーニングリストでは、規制対象となっている数万社の子会社が含まれていないため、今回の規則変更は企業にとって潜在的なコンプライアンス上の脆弱性をもたらします。企業は、顧客の上流における所有権を効率的に確認し、それらがもたらすリスクを特定できるようにする必要があります。
輸出・安全保障貿易管理チームに課される新たな考慮事項：
- 所有権の確認は出荷前の必須チェックとなっており、氏名による確認だけでは不十分
- 所有権が特定できない場合、輸出者はレッドフラグを解決するかライセンス申請する必要がある
- リスト掲載されているエンティティが複数関係する場合、最も厳しいライセンス要件が適用
- 輸出業者は厳格な責任基準に直面し、デューデリジェンスは必須
ライセンスに関する新たな考慮事項も導入：
- 50% の閾値(しきいち)に該当する関連会社は、リスト掲載企業と同様の扱いとなる
- 新しい一時的一般ライセンス (Temporary General License, TGL) では、国グループ A:5/A:6 のリスト掲載企業の関連会社が関与する特定の取引に対して限定的な救済措置が提供される.
BIS50%ルール(関連事業対ルール)への実証済み対応ソリューション
SAYARIのBIS50 SIGNAL スクリーニングソリューションは、広範な世界中の企業データと実績のあるマジョリティーアルゴリズムを活用し、以下の機能を提供します。
- 即時提供： BISエンティティリストおよびMEUリストの企業が過半数を所有する数千の事業体を特定したファイル
- 柔軟な統合: CSV および JSON 形式ですぐに利用可能でき、スクリーニングシステムへ搭載
- 実証済みの方法論：OFAC 50%ルールに準拠した、信頼できる過半数所有権ロジックと、2億2000万社を超える中国およびロシア企業のデータを活用
SAYARIのプラットフォームは既に、米国、EU、英国、日本その他の制裁対象リストに照らして企業をスクリーニングし、制裁対象企業とその関連企業を自動的にフラグ付けしています。BIS50モジュールは、この機能を拡張し、今日の規制拡大に対応することで、正確な株主関係データと保有比率を提供することで、きめ細かな意思決定を支援します。
輸出管理規制が進化を続ける中、組織はこれらの変更がもたらす複雑な影響に柔軟に対応できるツールをますます必要としています。Sayariは、規制の変化を先取りするソリューションを提供することで、組織がコンプライアンス上の課題に対処できるよう支援します。
