米産業安全保障局（BIS）が待望されていた「50%ルール（関連事業体ルール）」を発表したわずか1ヶ月後、米国は中国との貿易協定に伴い、この規則の1年間の適用一時停止を正式に発表しました。
その結果、BISの規制リスト（エンティティリストやMEU）に掲載されている企業の子会社に対する重要技術や半導体の輸出が、再び許可されました。
地政学的な混乱が続く昨今、規制の急な変更が頻繁に起きており、規制遵守が求められる企業はそのたびに早急な対応を迫られています。しかし、大多数の企業にとって、この措置を迅速にに行うことは困難を伴います。
企業コンプライアンスプログラムを最新の状態に維持するために、数カ月を要する場合もあります。
まず、企業は新しい規制を理解し、自社への適用範囲を確認し次に、現行のコンプライアンスプログラムを精査して、脆弱性や不足しているデータを洗い出す必要があります。
もし、不足している情報を補完するために新規のデータプロバイダーが必要となる場合、その選定や導入にかかる期間は、企業の規模や事業の複雑さにより大きく異なります。
そして、プロバイダーを決め契約を締結した後、ようやく新しいリスク項目に基づくサードパーティのスクリーニングを開始し、潜在的なリスクを軽減できるようになります。
しかし、今日のように政治情勢が不安定な環境では、規制が変わるたびに企業がこの手順を繰り返す余裕はありません。
これでは無駄に時間を費やすだけでなく、規制を満たせず罰則のリスクに晒され続けるという、常に後手に回る状態に陥ってしまいます。企業は、変化を予見してコンプライアンスの基盤を構築しておく必要があります。
だからこそ、規制変更への備えを先回りして支援できるデータプロバイダーが、今何よりも求められているのです。これに伴いSayariは、データキュレーションへの包括的なアプローチの実施と、時間を節約できるツールへの投資の両立を行っています。
創業当初から、Sayariは企業が予測不能なリスクに対処できるようにするため、詳細なデータの提供と迅速な情報獲得の両立を最優先課題としてきました。
初期の製品開発に携わったアナリストたちの間では、経験上、「情報量は多いほど良いが、迅速に簡単に取り出せることが条件である」という原則が共通認識となっていました。
そのため、Sayariは企業が最も正確な情報を基に判断できるよう、可能な限り多くのデータを収集しています。同時に、自動化されたスクリーニングやデューデリジェンスのワークフローにより、大幅な時間の節約も実現しています。
この指針を10年以上貫いてきたSayariだからこそ、現在の予測不能な規制環境の中でも、企業を支援できる独自の強みがあります。
Sayariが提供するデータは極めて包括的です。
- 企業データを筆頭に、貿易データ、ウォッチリストデータ、財務データ、リスクインテリジェンス、地理空間データなどもありこのラインナップは継続的に拡大しています。
Sayariのデータソリューションは、企業の登記情報を基盤としています。ここに多種多様な他のデータを組み合わせることで、他では実現できないほど詳細な分析が可能となります。このように異なる情報層をグローバルナレッジグラフに統合することで、コンプライアンス専門家は、分散した情報源から多種類のデータを収集・照合・共有する手間と時間を大幅に削減することができます。
結果として、情報分析とそれに基づくアクションをより迅速に行えるようになります。
- 基本的な識別情報に留まらず、関連する人物、実質的所有者、貿易先、出荷情報、資産など多岐にわたるバックグラウンド情報を網羅しています。
名前や住所などの識別情報があれば基本的なウォッチリストスクリーニングは行えますが、このようなデューデリジェンスだけでは不十分なケースが増えています。
規制当局は今、企業名で指定するのではなく、リスクの高い特徴を基準に規制を課す類型的規制（タイポロジカルコントロール）と呼ばれる規制を導入するケースが増えているためです。
規制当局がリスクのある関連会社のリストを公開していないため、企業はエンティティリストの制限を受ける非公開の関連企業を効率的にスクリーニングするために、所有権情報への明確かつ容易なアクセスが不可欠となります。
Sayariは、可能な限り詳細なバックグラウンド情報を提供することで、将来的に義務化される類型的規制（タイポロジカルコントロール）への対応を支援します。
- 懸念のある企業だけでなく、すべての企業を網羅しています。Sayariは、ウォッチリストの企業やその関連会社に限定せず、企業登記情報全体を取り込んでいます。これにより、企業はブラックリストに加えて取引を拒否する際と同じく、ホワイトリストに基づき取引を承認する際も確信を持って実行できるようになります。また重要な点として、監視対象となる企業が激しく入れ替わるような規制の急な変更に対して、企業が常に準備できる状態を作り出すことが可能となります。
- 現在のデータだけでなく、過去のデータも収集しています。Sayariは、可能な限り過去に遡ってデータを収集・保管しており、古い情報は削除されてしまう企業登記情報よりも的確な情報を提供しています。
過去データを活用することで、規制を回避する目的で公開情報を更新した企業についても、正確に調査することができます。
例えば、一部の中国企業は国際的な監視や将来的な制裁を最小限に抑えるため、公開情報や一部の企業記録から軍民融合（MCF）への明確な言及を削除または隠蔽しています。
軍事エンドユーザー（MEU）や外国人による所有・管理・影響（FOCI）を懸念する企業にとって、履歴データに基づいてこのような企業を特定できる能力は非常に価値が高いのです。
長年の実績に裏打ちされた柔軟性の高いデータ基盤のおかげで、Sayariは今年6月にBIS50 Signal Screening Solutionを市場にいち早く投入することができました。
このソリューションは導入以降、従来のスクリーニングリストでは把握できなかった、親会社により50%超の所有権を持たれる何千もの子会社を効率的かつ効果的に特定できるとして、世界中の多数のForbes Global 2000企業に利用されています。
今回、BIS 50%ルールは2026年11月9日まで効力が停止されています。
ただし、地政学的な状況が頻繁に変化しているため、いつ再開されたり、別の変更が加わったりするか予測できません。このような不透明さを踏まえ、企業は関連会社のリスクの監視を継続し、いつでも対応できるように準備しておく必要があります。
Sayariが次の規制変化へ迅速かつ効果的に対応するために行う支援について、詳しくはこちらから個別デモをご依頼ください。
