金融犯罪
違法な金融活動に対する国境を越えた調査をスピードアップ
機能
グローバルな制裁・ウォッチリスト
過半数保有子会社、ジョイントベンチャー、業務提携先、取引先など、リスト指定対象者との繋がりも含めた制裁・ウォッチリストにアクセスできます
詳細な企業プロファイル
645件以上の企業・貿易取引データソースと、350件以上の国際的なウォッチリストを統合した企業プロファイルで調査をスピードアップします
一括アップロードとスクリーニング
顧客リストや取引先リストをアップロードし、隠れたコンプライアンスリスク、事業リスク、レピュテーションリスクを数秒でスクリーニングできます
データソースにアクセス
疑わしい取引などの報告に必要な信頼性の高い公的記録のソース文書にアクセスします。プラットフォームから直接報告できます
調査
リスクアラートや複雑な調査要求にも、迅速に確信を持って対応できます
645件以上のグローバルな企業・貿易取引データソースを統合した組織プロファイルで、調査をスピードアップします
信頼できる公的記録を活用し、クロスボーダーやオフショア国・地域における持ち合い構造の所有関係や支配関係を追跡します
プラットフォームからの直接報告に必要なソース文書にアクセスできます
基本検索、高度な検索、完全カスタマイズ可能なフィルターによって、厳密な要件に沿ったテーラーメイドの検索が可能です
EDD(エンハンスド・デューデリジェンス)
複数の国にまたがった事業活動や投資を行う高リスク顧客へEDDを迅速かつ効果的に実施
450件以上の企業データソースと350件以上の国際的な制裁・ウォッチリストで効果的かつ大規模なEDDを推進します
信頼できる公的記録を活用し、クロスボーダーやオフショア地域における持ち合い構造の所有関係や支配関係を追跡します
基本検索、高度な検索、完全カスタマイズ可能なフィルターによって、厳密な要件に沿ったテーラーメイドの検索が可能です
制裁
米国財務省などの規制当局でも活用されるSayariは制裁に関する直接・間接的なリスクから組織を守ります
識別情報、過半数保有子会社、企業構造、取引先など、リスト指定対象者との繋がりも含めたグローバル制裁リストにアクセスできます
Sayariの独自リスク指標は、制裁リストだけでなく、持ち合い構造を通じた間接的なエクスポージャーもターゲットとしています
信頼できる一次ソース文書や、エクスポート可能なグラフなどによって、疑わしい取引報告を強化します
金融インテリジェンス
金融活動作業部会（FATF）やウォルフスバーグ・グループの指針に沿って、金融犯罪の重点分野における疑わしい活動や複雑な資金の流れをより効果的に報告できます
中国、メキシコ、ロシア、オフショアなど、調査が難しい国・地域であっても、包括的な実質的支配者情報にアクセス可能です
強力なグラフ分析と可視化機能によって、クロスボーダーのネットワーク発見・調査を推進します
プラットフォーム内でアクセスできる信頼性の高い一次ソース文書によって、疑わしい取引報告を強化します
政府機関とグローバル企業が採用するSAYARI
Sayariは、透明性の確保に優先的に取り組み、組織が奉仕する人々、企業、国家を守るためのより大きな力を与えることで、システミックリスクの低減に貢献します
「Sayariは基盤となるリソースであり、本当に頼りになる。（中略）起訴状に記載されていたのはダミー会社だったが、Sayariで検索したところ、15～20社との関係が判明した。これを使用して、（銀行の）リスクに対するエクスポージャーをより深く把握することができた。Sayariがなければ、このリスクは発見できなかった」
包括的なリスクインテリジェンスでコンプライアンスを確保
Sayariは、信頼できる公的記録を効率的かつ効果的に活用し、お客様の組織が調査から成果を生み出すためのツールです。ぜひトライアルをお試しください