現代の企業は、膨大かつ増え続ける規制や企業責任に関する要請に直面しています。この急速に変化する環境において、リスク管理、調達、コンプライアンスなどの各部門は、対応に苦慮しており、アラートに疲弊するという現実的な課題によって業務遂行の効率性が低下しています。
コンプライアンス違反は、罰金、風評リスク、投資家や株主の信頼への悪影響など、大きな代償を伴う可能性があるため、サードパーティリスクの管理部門は、当然ながら慎重な対応を取る傾向にあります。しかしながら、企業をリスクから守るこれらの部門の使命は、リスクのない企業との取引を可能にする必要性とバランスを取っています。
「ホワイトリスト」は、アラートを抑制し、サードパーティリスクの管理部門の時間を節約し、デューデリジェンスの効率を最大化するために、先手を打つ対応として導入できる有用な戦術です。しかしながら、多くのこのような部門は、ホワイトリストに登録する意思決定を確信を持って行うために必要なデータとコンテキストを欠いているのが実情です。
このeBookでは、ホワイトリスト作成の実践に関するインサイトを提供し、明確なホワイトリスト作成の意思決定を支援するためのエンティティの曖昧性を解消する手法の活用も紹介します。また、注目しているエンティティに関する包括的なコンテキストを提供するSayariデータを活用して、リスク管理部門がホワイトリスト作成プログラムをどのように実現しているかについても詳しく説明します。
