Sayariは米国の輸出管理規制の変更に備え、BIS50 Signalスクリーニングソリューションの提供開始を発表しました。
提供されるスクリーニングファイルは、米国商務省産業安全保障局（BIS）エンティティリストおよび軍事エンドユーザー（MEU）リストに掲載されている企業が過半数を所有する数千のエンティティを特定したデータセットとなります。該当のリスクフラグが付けられたエンティティは、Sayari GraphとSayari Mapの両方で表示されます。
BIS50 Signalソリューションは、財務省外国資産管理局（OFAC）の50%ルールに倣った過半数所有ルールの導入を想定して設計されています。トランプ大統領がBISの輸出管理次官に指名したランドン・ハイド氏は、最近の議会証言において、制裁対象企業が子会社を通じて輸出規制を回避する抜け穴を塞ぐため、このようなルールを導入することを示唆しました。
重大なコンプライアンスギャップへの対応
現在、BISエンティティリストでは、子会社はリストに掲載されている事業体とは法的に区別されています。従来のスクリーニングリストではこれらの子会社はカバーされておらず、規制が変更された場合、コンプライアンス上の潜在的な脆弱性が生じる可能性があります。
Sayariのシニアプロダクトディレクター、メリナ・ビラビセンシオは「コンプライアンスチームは、マニュアル作業のデューデリジェンスで所有権構造を解明する余裕はありません。即時に実行可能なインテリジェンスが必要です」と、述べています。つづけて「当社のBIS50Signalソリューションは、規制に抵触する可能性のある数千もの過半数所有事業体をあらかじめ特定することで、組織のスクリーニング手法を変革します。これは、新しい規制が施行された後にリスクを特定するだけでなく、自動化されスケーラブルな方法で、リスクがビジネスに影響を与える前に予防することが可能。」と強調しています。
複雑な所有権ネットワークのための包括的なソリューション
BIS50 Signal モジュールは、Sayari の広範なグローバル企業データベースとすでにOFAC50で実績のある過半数所有権アルゴリズムを活用して、次の機能を提供します。
・最新データカバレッジ：BISエンティティリストおよびMEUリストの企業が過半数を所有する数千の事業体を特定するファイル
・柔軟な統合: CSV および JSON 形式ですぐに利用可能で、スクリーニング システムと直接統合するソリューションが現在開発中です
・実証済みの計算方法：OFACの50%ルールに準拠した、確立された過半数所有ロジックと、2億2000万社を超える中国およびロシア企業のデータとその支配関係情報を活用
強化されたリスクスクリーニング機能
Sayariのプラットフォームは既に、米国、EU、英国、その他の制裁対象リストに照らして企業をスクリーニングし、制裁対象企業とその関連企業を自動的にフラグ付けしています。BIS50モジュールは、予想される規制の拡大に対応するためにこの機能を拡張し、正確な保有比率を含む株主関係データを提供することで、意思決定を支援します。
規制の進化への準備
BIS50モジュールは、企業が規制変更に先んじて計画を立てられるよう支援するソリューションを提供するというSayariのコミットメントを表しています。輸出管理規制は急速に進化し続けており、コンプライアンスチームは業務効率を維持しながら新たな要件に適応できるツールを必要としています。
このモジュールはすでにご利用いただけます。SayariのGraphおよびMapプラットフォームでは、リスクのある事業体にリスク要因がフラグ付けされます。
SayariのBIS50Signalモジュールの詳細については、こちらをクリックしてデモをご依頼ください。
