強制労働、フェンタニルの原料、カルテルネットワークなどの調査に対応するため、米国政府機関1,600人のユーザー、7つの現場拠点、5年間の運用実績を持つ統合データベースを構築した事例です。
プロジェクトの実績
- 1,600人以上：執行ミッション全体で作成されたユーザーアカウント数です。
- 9,400件以上：ユーザーのログイン数です。
- 625人以上：対面およびオンラインでトレーニングを受けた職員数です。
- 7拠点：対応した現場拠点（ロサンゼルス、マイアミ、ヒューストン、シカゴ、ニューヨーク、サンフアン、本部）です。
課題：3つのミッション領域を支える共通のデータベース設計が必要だった
米国の国境における執行任務は、従来の税関検査の範囲を大きく超えて拡大しています。強制労働、貿易を利用したマネーロンダリング、フェンタニル材料物質の密輸、制裁逃れ、カルテルの資金ネットワークは、いずれも輸入に関係しています。執行機関には、企業の所有関係データと取引ベースの貿易データを組み合わせ、「誰が何を所有しているのか」と「誰が何を輸送しているのか」を結びつけるインテリジェンスが必要となっています。また、その規模はグローバル商取引の取引量に対応できるものでなければなりません。
この機関のミッションは、複数の執行領域にまたがり、輸入専門官、貿易分析官、捜査官、データサイエンティストなど、多様な職種に及びます。ユーザー層によって、インテリジェンス内の異なる階層で業務を行っています。データサイエンティストには、内部の分析データストリームと統合できる生のバルクデータが必要であり、輸入専門官には、実務上の調査研究に使える直感的なツールが必要です。そして、すべてのユーザーには、原材料の採掘から最終的な輸入に至るまで、多層的なネットワークを追跡するためのサプライチェーン・マッピングが必要でした。
しかし、インテリジェンス内のあらゆる階層に対応できる単一ベンダーは存在せず、バルクデータ、UI、APIのニーズが満たされていませんでした。
解決策：あらゆるユーザーに対応する、階層型プラットフォームの構築を実施
このパートナーシップは、ソリューション製品とミッションを深くすり合わせながら、組織内での信頼性を築く戦略を通じて、5年間にわたり構築されました。プラットフォームの階層型構造は、この機関の多様な業務ニーズに対して最大限の効果を発揮しています。具体的には、データサイエンティスト向けにはバルクデータと117億件超のレコードを提供し、調査官向けにはグラフおよびサプライチェーン・マッピングのインターフェースを提供し、自動スクリーニングのワークフローにはAPIアクセスを実装しました。
アカウントチームは、上級プログラムオフィスの担当者と隔週でミーティングを実施し、月次トレーニングを行い、同機関専用にカスタマイズしたニュースレターを発行しています。また、ロサンゼルス、マイアミ、ヒューストン、シカゴ、ニューヨーク、サンフアン、本部を含む7つの現場拠点を訪問し、トレーニングを実施してきました。
使用されたSayariの機能・サービス
- Sayari Graph
- Supply Chain Mapping
- Bulk Data Feed
- API Integration
- Field Training Program
- Agency-Specific Newsletter
成果：ミッションクリティカルなインフラへ
このプラットフォームは、同機関の業務インフラに組み込まれる存在となりました。これまでに1,600以上のユーザーアカウントが作成され、9,400件超のユニークログインが行われた他、7つの現場拠点で625人以上の職員に対して対面およびオンラインでトレーニングが実施されました。
このプラットフォームは、強制労働に関する執行、貿易コンプライアンス、フェンタニル原料の調査、アンチダンピングおよび相殺関税案件、カルテル関連分析を支援しています。UFLPAを執行し、フェンタニルネットワークを調査し、カルテルの資金網を遮断する機関が、このプラットフォームのデータを活用し、業務を遂行しているという事実は、同じ規制環境の対象となるあらゆる企業にとって、このプラットフォームによって同様の調査を行うことの有効性を裏付けるものです。
担当者のコメント
「UFLPAを執行し、フェンタニルネットワークを調査し、カルテルの資金網を遮断する機関がこのデータに依拠しているという事実は、同じ規制環境の対象となるあらゆる企業にとって、このプラットフォームの有効性を裏付けるものです。」——連邦貿易執行機関 プログラムディレクター
