金融犯罪リスクの検出と対応
グローバルなウォッチリストと企業データを統合し、直接的・間接的な金融犯罪リスクを即座に特定。顧客調査から疑わしい取引報告まで、コンプライアンス業務を効率化します。
グローバル制裁・ウォッチリスト
350以上の国際的ウォッチリストと制裁リストに基づき、リスト指定対象者との直接・間接的繋がりを検出。
詳細な企業プロファイル
645以上のグローバルデータソースで企業の所有構造・取引先・リスク情報を統合表示。
一括スクリーニング
顧客リスト・取引先リストをアップロードして、コンプライアンスリスク・事業リスク・評判リスクを即座に検出。
調査・EDD・制裁対応
複雑なリスク調査から金融インテリジェンスまで対応
リスクアラート調査
- 645以上の統合企業プロファイルで調査をスピードアップ
- オフショア・クロスボーダー・複雑な所有構造を追跡
- 公的記録を活用した信頼性の高い情報源へアクセス
- 基本検索・高度な検索・カスタマイズフィルターで厳密な要件に対応
EDD（エンハンスド・デューデリジェンス）
- 450以上の企業データと350以上の制裁・ウォッチリストで高リスク顧客調査を推進
- オフショア・クロスボーダー地域の複雑な所有構造を追跡
- 基本・高度・カスタマイズ検索で要件に応じた柔軟な調査が可能
制裁対応と金融インテリジェンス
- 識別情報・所有構造・企業関係を含むグローバル制裁リストアクセス
- 所有権チェーンを通じた間接的エクスポージャー検出
- 信頼できる一次ソース文書と可視化グラフで疑わしい取引報告を強化
- FATF・Wolfsberg指針に沿った複雑な資金流れの報告が可能
その他の利用シーン
包括的なリスクインテリジェンスで
コンプライアンスを確保
Sayariは、信頼できる公的記録を効率的かつ効果的に活用し、お客様の調査から成果を生み出すためのツールです。ぜひデモをお試しください。
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