高度な制裁・輸出管理スクリーニング
リスト照合では検出できない間接的な制裁エクスポージャーを、複雑な所有構造の追跡により自動検出。迂回取引やレッドフラッグも即座に発見。
70以上の制裁リスト監視
OFAC・EU・国連・日本の外為法など多数の制裁リストをリアルタイム統合・監視。新規制裁追加も即座に反映。
所有権チェーン分析
複数層の所有構造を自動追跡し、リスト上の制裁対象者の背後にある実質的支配者を検出。
高度なリスク指標
迂回取引・レッドフラッグ・不審な取引パターンを自動検出。リスト照合では発見できないリスクも捉捉。
制裁・輸出管理コンプライアンス
複雑な国際規制に対応した包括的なコンプライアンスソリューション
グローバル制裁リスト管理
- 70以上の国際制裁リスト（OFAC・EU・国連・各国リスト）をリアルタイム監視
- 識別情報・所有構造・企業関係を含む制裁対象者の繋がりを検出
- 所有権チェーンを通じた間接的エクスポージャーも自動分析
- 信頼できる一次ソース文書と可視化グラフで疑わしい取引報告を強化
輸出管理規制対応
- BIS MEU・NS-CMIC・1260H条リストを含む輸出管理規制対応
- 迂回取引やBIS・国際規制当局が特定したレッドフラッグを検出
- 企業プロファイルの統合で輸出先・最終用途の調査を加速
- コンプライアンス業務を文書化・報告・監査対応が容易
継続的モニタリング
- リアルタイムアラート機能で新規制裁・リスク変化を即座に通知
- 自動化されたダッシュボードで制裁・輸出管理状況を一元管理
- ワンクリックエクスポートで監査・報告に必要なドキュメント生成
- 複数部門間での情報共有・意思決定スピード向上