Masterclass
美國出口管制的執法，已從普遍性的關切，轉為實際的營運壓力。
近期 BIS（美國商務部工業與安全局）公布的轉運（diversion）警示指標與真實的走私案件，正在改變跨國企業看待出口管制合規、最終使用者查證，以及台灣相關交易對手盡職調查的方式。
當隱藏的中國關聯與空殼公司越來越難以察覺，您要如何持續做出站得住腳的盡職調查?
在本場線上研討會中，我們將拆解：究竟改變了什麼、風險現在落在哪裡，以及團隊當下該採取哪些行動。
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問題所在
如果貴公司的合規作業仍仰賴單純的名稱比對、客戶自行申報，或僅止於有限的交易對手查核，這些工作的風險樣貌已經改變。
近期 BIS 的警示指標與執法動作，正在提高企業評估轉運風險、查證最終使用者，以及辨識先進科技貿易中國關聯曝險的標準。
對跨國的貿易合規、法務與出口管制團隊而言，這代表舊有的作業流程已經不敷使用。
除此之外，團隊仍需要掌握：交易對手背後究竟是誰、關係網絡中還有哪些對象，以及股權結構、共用地址、供應商往來、客戶關係或其他間接連結，可能在哪些環節指向轉運風險。
您將學到
- 近期 BIS 轉運指引與執法案件代表什麼意義，以及這項轉變為何重要。
- 哪些盡職調查作法已經不再足夠，哪些更深入的篩查方式正逐漸成為必要。
- 如何辨識中國關聯、空殼公司風險，以及橫跨股權與貿易網絡的間接曝險。
- 為何關係網絡篩查對出口管制、最終使用者查證與高風險盡職調查更形重要。
- 團隊如何透過 AI 輔助的調查流程，更有效率地擴大這項工作的規模。
Benjamin Ho
亞太區總監
將聚焦法規環境、近期的轉運與走私案件，以及這些變化對涉及台灣貿易的出口管制盡職調查所代表的意義。
Josiah Ponnudurai
資深解決方案顧問
將聚焦從單純名稱篩查轉向關係網絡篩查的實務轉變，以及團隊如何更有效率地調查延伸的交易對手風險。