Una investigación reciente realizada por Sayari reveló una red corporativa con sede en México relacionada con una persona sospechosa de suministrar fentanilo ilegal al Cártel de Sinaloa. Sayari utilizó los registros corporativos y de marcas comerciales de México para descubrir cinco empresas mexicanas no identificadas con anterioridad relacionadas con el sospechoso y su red.
Sayari también obtuvo datos comerciales que identifican a una empresa china y una de Hong Kong que enviaron conocidas sustancias químicas precursoras de drogas ilegales a una empresa de propiedad del presunto traficante de fentanilo. La presunta actividad del destinatario del envío aumentó la posibilidad de que estos precursores se usaran para la producción de drogas ilegales.
Detención de un presunto traficante de fentanilo
El 9 de mayo de 2019, las autoridades mexicanas detuvieron a un ciudadano mexicano naturalizado de origen taiwanés, llamado Chiang Li Chun (alias Li Chun Chiang) en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en el suministro de fentanilo ilegal al Cártel de Sinaloa. Según las autoridades mexicanas, Chiang estaba involucrado en la obtención de fentanilo y precursores químicos de China y el tráfico a través del Puerto de Manzanillo, en el estado suroeste de Colima. En el momento de la detención, las autoridades también confiscaron diversas cantidades de fentanilo, cocaína, metanfetamina, marihuana y otras mercancías que se cree que se importaban de contrabando desde China.
Además, según las noticias locales, se sospecha que Chiang estaba relacionado con un laboratorio clandestino de fentanilo que las autoridades mexicanas desmantelaron en abril de 2019, también ubicado en Culiacán. Durante la operación, las autoridades confiscaron más de 40,000 pastillas de fentanilo y 14 kilogramos de polvo de fentanilo.
La UIF de México brinda detalles sobre la red corporativa y financiera de Chiang
En enero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reveló información sobre la red de tráfico de fentanilo vinculada al Cártel de Sinaloa, con sede en Culiacán, que se articula en torno a una “Empresa blanco” no identificada y a una persona no identificada llamada “Sujeto 8”, entre varias otras empresas y personas. El gráfico de la red con datos anónimos incluido a continuación brinda detalles de lo que la UIF de México ha determinado que hay un “esquema de operatividad incongruente” que involucran retiros, depósitos y transferencias bancarias internacionales realizadas con distintas cuentas en bancos como HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank, Citibanamex, entre varias otras entidades financieras.
El gráfico también destaca que entre los años 2016 y 2019, la “Empresa blanco” importó cerca de $150,000 en distintos productos básicos como cloruro de amonio, un agroquímico muy utilizado que puede emplearse para extraer la morfina del opio durante la producción de heroína.
Si bien Chiang no se nombra explícitamente en el gráfico de la red, las autoridades aluden al “Sujeto 8” no identificado como a un ciudadano de origen taiwanés detenido en Culiacán en mayo de 2019 “por producir fentanilo en Culiacán”. Fuentes informativas locales comunicaron que el “Sujeto 8” no identificado, en efecto, hace referencia a Chiang Li Chun.
Fig. 1: Gráfico de la red de la UIF de México que representa la red corporativa de Chiang Li Chun y las transferencias bancarias a distintas entidades financieras internacionales. Fuente: UIF de México, obtenido de contralinea.com.mx
Descubrimiento de la red corporativa de Chiang Li Chun
Gracias a los registros corporativos de México de Sayari Graph, analistas descubrieron que Chiang es accionista de al menos tres empresas con sede en Culiacán:
• Mi Pao, S.A. de C.V.
• LED Lighting Enterprise, S.A. de C.V.
• Texwell, S.A. de C.V.
Las tres entidades podrían ser alguna de las empresas no identificadas que figuran en el gráfico de la red de la UIF. Dada la presunta función de Chiang como traficante de fentanilo, cualquiera de estas empresas podría utilizarse para importar fentanilo y/o precursores químicos, así como para lavar lo recaudado de cualquier actividad ilícita.
Chiang aparece en las tres empresas con una persona identificada como Jeobana Ojeda Cárdenas. En dos de las empresas, Jeobana Ojeda actúa como representante legal de la supuesta hija menor de edad de Chiang. La hija de Chiang es coaccionista de LED Lighting Enterprise y Mi Pao. Sayari también identificó que Jeobana Ojeda es dueña del 27 por ciento de las acciones de Sala del Juego y Gastronomía del Pacífico, S.A. de C.V., y es presidenta del consejo de administración de Gastronomía y Entretenimiento del Pacífico, S.A. de C.V., ambas empresas registradas en Culiacán.
De acuerdo con los documentos corporativos obtenidos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Sinaloa, el objetivo comercial declarado de las dos empresas es similar: una supuestamente está vinculada a “la celebración de actividades y eventos relativos a juegos con apuestas y sorteos” y la otra está relacionada con la “prestación de servicios administrativos y de cualquier otro índole a empresas permisionarias y operadoras autorizadas del ejecutivo federal en materia de juegos y sorteos por la Secretaría de Gobernación.” El objetivo comercial declarado de estas dos empresas es significativo ya que los casinos, las máquinas tragamonedas y otras formas de juegos de azar son muy utilizados por organizaciones delictivas mexicanas para lavar lo recaudado del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Fig. 3: El gráfico de la red de Sayari representa los activos corporativos asociados a Chiang Li Chun y su socia, Jeobana Ojeda Cárdenas.
Importaciones de Chiang Li Chun desde China
Los datos de importaciones a México de Panjiva muestran que Mi Pao ha importado varios envíos de cloruro de amonio de China, la misma sustancia química que las autoridades mexicanas informaron que fue importada por la “Empresa blanco” de la red de fentanilo. De hecho, entre el 8 de agosto y el 28 de diciembre de 2018, Mi Pao, S.A. de C.V. importó 40,000 kg de cloruro de amonio en cinco envíos separados de la empresa Chuen Yick Industrial Ltd. con sede en Hong Kong. De este modo, la conexión directa de Chiang con Mi Pao junto con la importación de Mi Pao de la misma sustancia química importada por la “Empresa blanco” en el gráfico de la red de fentanilo de la UIF sugiere de modo convincente que Mi Pao podría ser la “Empresa blanco” no identificada que investigan las autoridades mexicanas.
Más aún, el 28 de diciembre de 2018, Mi Pao, S.A. de C.V. importó 1,250 litros de b-bromoetilbenceno de Yancheng Longshen Chemical Co., Ltd., una empresa de productos químicos con sede en China. Es probable que el b-bromoetilbenceno haga referencia al beta bromoetilbenceno, que es otro nombre para el 2-bromoetilbenceno, una sustancia química precursora clave utilizada para sintetizar el fentanilo y los análogos del fentanilo.
Si bien estas sustancias químicas tienen usos legales en industrias farmacéuticas y agrícolas, dado que Mi Pao tiene la participación mayoritaria de una presunta empresa traficante de fentanilo, es posible que al menos algunas de estas sustancias químicas se hayan desviado para la fabricación de drogas ilegales.
El tráfico de fentanilo aumenta el riesgo en la industria de productos químicos mexicana
El caso de Chiang Li Chun, junto con otros casos de laboratorios de fentanilo clandestinos confiscados, sugiere que la industria de productos químicos de México es cada vez más vulnerable a los abusos por parte de los traficantes de drogas. Las empresas de productos químicos que comercializan en México deben tener en cuenta esto para asegurarse de que sus productos no sean desviados con fines ilícitos. Sayari Graph puede desempeñar una función decisiva en la disminución de este riesgo.